รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2563 -- ประชุม 20 กันยายน 2563
รายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมบ้านธนารักษ์นนทบุรี
ครั้งที่ 9/2563
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมบ้านธนารักษ์นนทบุรี
................................................
ผู้มาประชุม
- นายยืนยง ทัศนศรี นายกสมาคม
- นางปรานี นันทิทรรภ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
- พล.ต.หญิงจุฑานาถ ภูเจริญ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
- นายปริญญา ภาณุเวศย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 3
- นายธเนศ ชิตเพชร เลขานุการ
- นางสาวภาณี เอี้ยวสกุล เหรัญญิก
- นายวทัญญู มนัสเอื้อศิริ นายทะเบียน
- นางสาวสุรีพร ภัทราพรนันท์ ปฏิคม
- นางไปรยาพร งามเปี่ยม ประชาสัมพันธ์
- นายสุธี จึงมีผลบุญ กรรมการ
- นายปพน จันทร์เรือง กรรมการ
- นางสาวทัศนีย์ มหาธนะกิติวงศ์ กรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม -
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประสงค์ รุ่งแสง ผู้จัดการสมาคมฯ
2. นางสาวทัชชกร ปรมัทนันทกร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
1.1 เรื่องการโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ส่วนกลางสัญญา 2-3 กรมธนารักษ์ได้จัดประชุมแล้ว มีมติให้ธนารักษ์พื้นที่ทำหนังสือหารือกองกฎหมายว่ากรณีที่ผู้เช่าได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ถือว่าเป็นการโอนสิทธิการเช่าสัญญาที่ 2 -3 โดยผู้เช่าไม่ต้องยื่นเรื่องการโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวอีกได้หรือไม่ พร้อมกับให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปิดประกาศแจ้งให้ผู้เช่าทราบตามแนวทางที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ กำหนดต่อไป
1.2 เรื่องที่ดินซอย 8 ที่ ธพส. จัดซื้อเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก โครงการ บ้านธนารักษ์นนทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายกได้ทำหนังสือเสร็จแล้วจะส่งให้ผู้ตรวจฯ ต่อไป ดังนั้นให้รอผลการพิจารณา
1.3 การเรียกเก็บค่าบำรุงสมาคม/ค่าส่วนกลางปี 2564 ควรจะคิดเท่าไร มอบผู้จัดการคำนวณว่า ถ้าเก็บ 20 บาท ได้ทั้งหมดเท่าไร 19 บาท ลดลงเท่าไร 18 บาท ลดลงเท่าไร เปรียบเทียบกับรายรับ รายจ่ายแล้ว ควรเก็บเท่าไร ให้คณะกรรมการทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมบ้านธนารักษ์นนทบุรี ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
นางสาวสุรีพรฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมในเรื่องการไม่ต่อสัญญาเช่าสำนักงานทนายความ ซึ่งฝ่ายเลขานุการรับไปแก้ไขให้ตามข้อความที่ขอแก้ไข
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1) เรื่องน้ำรั่วซึมบริเวณฝ้าเพดาน ระเบียงด้านหน้า และชั้นดาดฟ้า และ การแก้ไขท่อระบายน้ำ ได้ประกวดราคาแล้วมีผู้ยื่นซอง 2 ราย
1. บริษัท ทาร์ซาน บิวด์ดิ้ง จำกัด 3,745,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 79 วิศวกรรมโยธา 4,931,202 บาท
นายกสมาคม แจ้งว่าราคากลางตั้งไว้ 4,934,430 บาท ซึ่งบริษัท ทาร์ซาน บิวด์ดิ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 1,189,430 บาท ให้เรียกบริษัท ทาร์ซาน บิวด์ดิ้ง จำกัด มาพบและ แจ้งให้ทราบว่าต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพ โดยจะระบุไว้ในสัญญาต้องระบุในสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง ใช้วัสดุยี่ห้ออะไร ต้องทำให้ดี ไม่งั้นลูกบ้านจะตำหนิกรรมการได้ TOR อาจไม่ชัดเจน แต่ในสัญญาต้องระบุให้ชัดเจน จะไม่ให้เสียเปรียบ ให้บริษัทเสนอมาให้เราพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานงบการเงิน รายรับ-รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2563
เจ้าหน้าที่การเงินฯ ชี้แจง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานการรับชำระค่าบำรุงสมาคม/ค่าส่วนกลาง เดือนสิงหาคม 2563
ผู้จัดการสมาคม ชี้แจง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1) ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ตามข้อ 2.3 (1) ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 900,000 บาท
2) ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ตามข้อ 2.3 (2) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4,000,000 บาท
3) ขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ตามข้อ 2.1.4 (2) ค่าซ่อมแซมอาคารและทรัพย์ส่วนกลาง จำนวน 4,900,000 บาท
เหตุผล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของงบลงทุน ตามข้อ 2.3 (1) ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท และตามข้อ 2.3 (2) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,500,000 บาท ยังมีงบประมาณคงเหลือ ส่วนงบดำเนินงาน
ตามข้อ 2.1.4 (2) ค่าซ่อมแซมอาคารและทรัพย์ส่วนกลางตั้งไว้ 4,000,000 บาท งบประมาณ ไม่พอจ่ายในการซ่อมแซมอาคารและทรัพย์ส่วนกลาง จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดและโอนเพิ่ม เป็นอำนาจของคณะกรรมการสมาคมเป็นผู้อนุมัติ แล้วรายงานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตามระเบียบสมาคมบ้านธนารักษ์ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ข้อ 18 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ
5.2 เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย (รายจ่ายประจำและจัดทำโครงการแผนงาน) และให้นำเสนอคณะกรรมการในการประชุมเดือนกันยายน 2563 นั้น
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลโครงการจากลูกบ้านภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะนำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งหน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 เรื่องข้อบังคับสมาคม และระเบียบของสมาคมฯ หากต้องการแก้ไข้เปลี่ยนแปลงเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อความรัดกุมยิ่งขึ้น ให้ช่วยทบทวนและเสนอแก้ไข ในการประชุม
นางไปรยาพร ขอให้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง เพื่อเสนอในการประชุมกรรมการครั้งหน้า และนำเข้าที่ประชุมใหญ่
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 เรื่องขออนุมัติจัดซื้อชุดชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรอง สำหรับลิฟต์ทั้ง 8 อาคาร
ผู้จัดการสมาคม แจ้งว่าจากกรณีไฟฟ้าดับลิฟต์ค้าง ไฟภายในลิฟต์ไม่ติด และประตูไม่เปิด ได้รับแจ้งจากบริษัทผู้ดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ว่าชุดชาร์จแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่สำรองชำรุดและหมดอายุการใช้งาน ซึ่งได้พ้นระยะเวลาประกันแล้ว จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อ และผู้ดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ได้ประมาณการราคาแล้ว
มติที่ประชุม การใช้ลิฟต์ ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จึงอนุมัติให้จัดซื้อตามระเบียบสมาคมฯโดยวิธีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 เรื่องการจัดผลประโยชน์จะออกเป็นระเบียบสมาคมบ้านธนารักษ์นนทบุรี ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในบริเวณโครงการบ้านธนารักษ์นนทบุรี พ.ศ. 2563 ซึ่งนายก รับไปดำเนินการแล้วจะนำเข้าประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาต่อไป
6.2 เรื่องค่าปรับกรณีชำระค่าบำรุงสมาคม/ค่าส่วนกลางล่าช้า จะเสนอที่ประชุมใหญ่ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ 1 ต่อเดือน เพื่อไม่ให้เกินกว่ากฎหมายกำหนด
6.3 เรื่องจัดซื้อชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟน สำหรับใช้ในประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ประชุมอนุมัติให้จัดซื้อชุดเครื่องเสียงและไมค์ จำนวน 4 ตัว โดยมอบคุณวทัญญู ดำเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ จดรายงานการประชุม
(นายธเนศ ชิตเพชร)
เลขานุการ
ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปรานี นันทิทรรภ)
อุปนายก คนที่ 1